CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 002076 证券简称： ST 雪莱 公告编号： 2021-079

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三 十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议 的通知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材 主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

1 、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2021 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2021 年第三季度报告》（公告编号： 2021-082 ）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2 、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地 反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意

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本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第五届监事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

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