CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Feb 11, 2015

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-008

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱 特”）董事会于近日收到公司总裁柴国生先生、董事王毅先生的书面辞职报告。

柴国生先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，柴国生 先生仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名 委员会委员。柴国生先生辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常 进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等相关规定，柴国生先生的辞职申请自送达董事会时生效。

王毅先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，并相应辞去战略委员会委员。 辞职后，不再担任公司董事职务，但仍在公司其他岗位任职。根据《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规 定，王毅先生的辞职申请自送达董事会时生效。

经董事长提名，并经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司聘任柴华先 生（柴华先生简历见附件1）担任总裁职务，并解聘其副总裁职务。任期自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经第四届董事会提名委员会提名，并经第四届董事会第十一次会议审议通 过，同意提名陈建顺先生（陈建顺先生简历见附件2）为第四届董事会非独立董 事候选人；同时补选陈建顺先生为第四届董事会战略委员会委员；任期与第四届 董事会相同。以上自陈建顺先生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。

陈建顺先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章 程的规定。

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经董事长提名，并经第四届董事会第十一次会议审议通过。为促进公司经营 管理工作的高效运行，公司聘任陈建顺先生担任副总裁职务。任期自本次会议通 过之日起至本届董事会届满之日止。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已就柴国生先生辞职进行了核查，并同意其在任期内 辞去总裁职务；公司独立董事对聘任柴华先生为公司总裁、陈建顺先生为公司副 总裁及补选公司董事等有关事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2015 年2 月11 日

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附件1：

柴华先生简历

中国公民，男，1982 年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加 哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任、 总裁助理、电商与工程部部长、副总裁。

柴华先生未持有公司股份，柴华先生与公司董事长柴国生先生（公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东）存在关联关系，系柴国生先生之子；柴华先 生与公司董事王毅先生存在关联关系，系王毅先生配偶的哥哥之子。除以上关联 关系外，柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件2：

陈建顺先生简历

中国公民，男，1963 年生，毕业于福建工程学院工业企业电气化专业，北 京大学EMBA在读，工程师；漳州市政协常委、漳州市计算机学会会长、漳州市光 电协会秘书长、漳州市总商会副会长；曾任职于漳州电器总厂技术员。现任富顺 光电科技有限公司法定代表人、董事长。

陈建顺先生持有公司股份26,275,566 股（该部分股份目前正在办理新股登 记上市的相关手续），与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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