CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2013

Apr 22, 2013

股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2013-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九 次会议于2013 年4 月22 日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2013 年4 月12 日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》之规定。

会议由公司监事会主席黄云龙先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度监事会 报告》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年年度报告 全文》及其摘要，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

《公司2012 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查 阅。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

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三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度财务决 算报告》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度利润分 配预案》，该预案需提交公司2012 年度股东大会审议。

五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度内部控 制自我评价报告》。

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符 合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实 施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的 经营中是切实可行的。

六、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政 补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。

公司监事会认为，本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关 规定，符合公司及全体股东的利益，能更客观公正地反映公司的财务状况和经营 成果，同意公司实施本次财务报表追溯调整。

七、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2013 年第一季度 报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

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广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2013 年4 月22 日

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