CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2013-008

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议于2013 年4 月22 日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会 议的通知已于2013 年4 月12 日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。本次会议的出席人数、 召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度总经理 工作报告》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度董事会 报告》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年年度报告 全文》及其摘要，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

《公司2012 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查 阅。

公司独立董事刘升平女士、陈宏民先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立 董事2012 年度述职报告》，并将在公司2012 年度股东大会上述职，详细内容详

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见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度财务决 算报告》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

报告期内，公司整体实现营业收入42,242.64 万元，与去年同比下降11.02%， 实现利润总额1,781.73 万元，与去年同比下降44.09%；实现归属于母公司所有 者的净利润1,516.61 万元，与去年同比下降44.38%。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度利润分 配预案》。该预案需提交公司2012 年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 为人民币13,105,942.74 元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金 1,310,594.27 元，本年度可供分配利润为11,795,348.47 元。母公司期初未分 配利润150,887,920.12 元，2012 年末母公司可供分配利润144,256,200.99 元。 公司2012 年度利润分配预案为：

公司以截止2012 年12 月31 日总股本184,270,676 股为基数,每10 股分配 现金股利1.5 元（含税），共计27,640,601.40 元。

公司本次不送红股，不转增。

董事会认为本预案符合相关法律法规，符合公司经营发展需要和全体股东利 益。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年度内部控 制自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事、监事及高级 管理人员2012 年度薪酬考核及2013 年度薪酬方案的议案》，该议案需提交公 司2012 年度股东大会审议。

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2013 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2013 年度续聘大

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华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》，该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

公司自成立以来，一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。 2009 年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011 年，该公司更 名为大华会计师事务所有限公司。2012 年，该公司更名为大华会计师事务所（特 殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规 对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟在2013 年度继续 聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为62 万元。

独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会关于大华会 计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计工作的总结报告》。

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司由于中央财 政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。

十二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司内部审 计负责人的议案》。

十三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2013 年第一季 度报告》。

十四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的通知》。

公司定于2013 年5 月23 日上午9 点在本公司召开2012 年度股东大会，详 见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开公司2012 年度股东大会的通知》。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2013 年4 月22 日

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