CNLIGHT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 14, 2012

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-034

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012 年11 月 30 日（星期五）召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012年11月30日（星期五）上午9点

• 3、会议地点：公司三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、股权登记日：2012年11月22日

二、会议审议事项

会议审议事项
序号	议 案
1	《关于补选公司董事的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

三、会议出席对象

1、截止2012年11月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及其他人员。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复 印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年11月27日 16：30前送达或传真至证券投资部）。

2、登记时间：2012年11月27日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

五、其他

1、会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A 区 广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部 邮政编码：528225

电话：0757-86695590 传真：0757-86695225 联系人：冼树忠、张桃华

2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书样本

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特

光电科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

	序号		议 案		授权意见
					（同意、反对或弃权）
	1	《关于补选公司董事的议案》
	2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须

加盖单位公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==