CNLIGHT CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 9, 2012

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-015

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

• 1、召集人：公司第三届董事会

• 2、召开方式：现场投票方式

• 3、召开时间：2012 年6 月8 日上午9：00

• 4、召开地点：广东省佛山市南海区狮山科技工业园A 区科技路（公司会议室）

• 5、主持人：公司董事长柴国生先生

• 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共5 人，代表股份91,971,184 股，占公司有表决权总 股份的49.91%。

会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。广东 群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

1、《关于制定<分红管理制度>的议案》

• 表决结果：同意91,971,184 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对

• 0 股；弃权0 股。

  • 2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意91,971,184 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对

• 0 股；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

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本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证,并出具了法律意见 书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、 法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

• 1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议

• 2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大

• 会的法律意见书

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

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