CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 19, 2012

股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2012-004

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五 次会议于2012 年3 月19 日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2012 年3 月9 日以书面形式送达全体监事。会议由黄云龙先生主持，监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表 决方式，形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度监事会报 告》。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年年度报告全 文》及其摘要。《公司2011 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2011 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》以供投资者查阅。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度财务决算 报告》。

四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度利润分配 预案》。

五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年内部控制自 我评价报告》。

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公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符 合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实 施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的 经营中是切实可行的。

上述一至四项议案均需提请公司2011 年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月十九日

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