CNLIGHT CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-003

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十次会议于2012 年3 月19 日以通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会 议的通知已于2012 年3 月9 日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。 会议应到表决董事6 人，实际参与表决董事6 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度总经理工 作报告》。

二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度董事会报 告》，该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

三、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年年度报告全 文》及其摘要。

详细内容见公司2011 年年度报告。

公司独立董事刘升平女士、陈宏民先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上述职，详细内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

四、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度财务决算 报告》，该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

五、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年度利润分配 预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润为人民币

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18,839,120.09 元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金1,883,912.01 元，本年度可供分配利润为16,955,208.08 元。母公司期初未分配利润 134,081,178.97 元，2011 年末母公司可供分配利润132,609,319.45 元。

• 2011 年度利润分配预案：

公司利润分配预案如下：公司以截止2011 年12 月31 日总股本184,270,676 股为基数,每10 股分配现金股利1 元（含税），共计18,427,067.60 元。

• 董事会认为本预案符合相关法律法规，符合公司经营发展需要和全体股东利

益。上述利润分配预案，尚须提交公司2011 年度股东大会审议。

六、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年内部控制自 我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2012 年度续聘大华 会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》。

公司自成立以来，一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。 2009 年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011 年，该公司更 名为大华会计师事务所有限公司。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格 依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟 在2012 年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为52 万元。

该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

八、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会履职暨关于 大华会计师事务所有限公司2011 年度审计工作的总结报告》。

九、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2011 年度 股东大会的通知》。

公司定于2012 年4 月19 日上午9 点在本公司召开2011 年度股东大会，详 见公司于同日发布的《关于召开公司2011 年度股东大会的通知》。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日

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