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May 14, 2011

广东中信协诚律师事务所

雪莱特2010 年股东大会法律意见书

广东中信协诚律师事务所

关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2010 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书

致：广东雪莱特光电科技股份有限公司

广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有 限公司（下称“雪莱特”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2010 年度股 东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规 则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东雪莱特光 电科技股份有限公司章程》（下称“雪莱特《公司章程》”）的规定，本所律师对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、 表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对雪莱特本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为雪莱特本次股东大会公告材料，随同其他 会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由雪莱特董事会召集，雪莱特董事会于2011 年4 月22 日在 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召

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开2010 年度股东大会通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时 间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程 序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

雪莱特本次股东大会采取现场召开、现场投票的方式。

本次股东大会于2011年5月13日上午在公司会议室如期召开，会议由董事长

主持。雪莱特部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

• （一）根据《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2010 年度股东大

• 会通知》，本次股东大会审议的议案为：

  1. 《公司2010 年度董事会报告》

  2. 《公司2010 年度监事会报告》；

  3. 《公司2010 年年度报告全文》及其摘要；

  4. 《公司2010 年度财务决算报告》；

  5. 《公司2010 年度利润分配预案》；

  6. 《关于2011 年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议

案》。

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会会议投票人员的资格

经查验雪莱特股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证及报到名册，本律师查实，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人） 共计5人，均为2011年5月9日下午在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登 记在册的雪莱特的全体股东或授权代表，该等股东持有及代表的股份91，971，

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184股，占雪莱特股份总数的49.91%。

经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》 和雪莱特《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时 由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公 司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的全部议案均经出席雪莱特股东大会的股东或股东代 理人逐项审议，并获得了通过。

综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结 果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规 定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，本次 股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份。

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雪莱特2010 年股东大会法律意见书

（本页无正文，为广东雪莱特光电科技股份有限公司2010 年度股东大会法律意 见书签署页）

广东中信协诚律师事务所 经办律师：

负责人：王学琛 王学琛

二零一一年五月十三日

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