CNLIGHT CO., LTD. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2011-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开公司2010 年度股东大会的通知》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开日期和时间：2011年5月13日（星期五）上午9点

• 3.会议地点：公司三楼会议室

• 4.会议召开方式：现场表决方式

• 5.股权登记日：2011年5月9日

二、会议审议事项

序号	议 案
1	《公司2010年度董事会报告》
2	《公司2010年度监事会报告》
3	《公司2010年年度报告全文》及其摘要
4	《公司2010年度财务决算报告》
5	《公司2010年度利润分配预案》
6	《关于2011年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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三、会议出席对象

1.截止2011年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师、保荐机构代表、其他人员。

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复 印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年5月11日16： 30前送达或传真至董秘办）。

2.登记时间：2011年5月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3.登记地点：广东省佛山市南海区广东雪莱特光电科技股份有限公司办公 室（邮编528225）。

五、其他

1.会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业园A 区科技路4 号 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：528225

电话：0757-86695590 传真：0757-86695225

联系人：冼树忠、张桃华

• 2.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

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六、备查文件

《公司2010年年度报告全文》及其摘要

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特

光电科技股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见（同意、反对或弃权）
1	《公司2010年度董事会报告》
2	《公司2010年度监事会报告》
3	《公司2010年年度报告全文》及其摘要
4	《公司2010年度财务决算报告》
5	《公司2010年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》
6	《关于2011 年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

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