CNLIGHT CO., LTD. - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

证券代码：002076 证券简称：雪莱特公告编号：2008-020

广东雪莱特光电科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2008 年5 月26 日9：00

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：公司第二届董事会

5.主持人：董事长柴国生先生

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定：

三、会议出席的情况

出席股东大会的股东(代理人)15 人，代表股份127,839,894 股，占上市公司有表决权总股份的69.38%。

四、提案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

1、《关于选举黄云龙先生为公司第二届监事会监事的议案》

该项议案总有效表决股数为127,839,894 股。同意127,839,894 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

2、《关于修改公司章程的议案》

该项议案总有效表决股数为127,839,894 股。同意127,839,894 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

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本次股东大会由北京市邦盛律师事务所杨霞律师、王过律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

特此公告。

董事会

二〇〇八年五月二十六日

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