CNLIGHT CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Apr 8, 2008

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2008-015

广东雪莱特光电科技股份有限公司

二〇〇七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2008 年4 月7 日9：00

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：公司第二届董事会

5.主持人：董事长柴国生先生

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定：

三、会议出席的情况

出席股东大会的股东(代理人)19 人，代表股份129,480,165 股，占上市公司有表决权总 股份的70.27%。

四、提案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

1、 《公司2007 年度董事会报告》；

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

2、《公司2007 年度监事会报告》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

3、《公司2007 年年度报告全文》及其摘要。

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该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

4、《公司2007 年度财务决算报告》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

5、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

6、《公司2007 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

7、《关于2008 年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

8、《关于修改公司章程的议案》

该项议案总有效表决股数为129,480,165 股。同意129,480,165 股,占出席会议所有股东 所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市邦盛律师事务所杨霞律师、王过律师现场见证,并出具了法律意见 书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法 律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月七日

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