CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2007-034

广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届

董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 次会议于2007 年11 月27 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由柴国 生先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式，形成了如下决议： 一、关于《选举广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届董事会董事长》的 议案。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柴国生先生当选为公司第二届董事会董事长。

• 二、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司总裁聘用人选》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柴国生先生被聘任为公司总裁。

• 三、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会秘书聘用人选》的

• 议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，冼树忠先生被聘任为公司第二届董事会秘书。

• 四、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁聘用人选》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，王毅先生、赵勇先生被聘任为公司副总裁。

• 五、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司财务负责人聘用人选》的

议案。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经总裁提名，柴国生先生被聘任为公司财务负责人。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 二○○七年十一月二十八日

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