CNLIGHT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Sep 8, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-125

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于公司实施债务重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为有效解决债务问题、减轻偿债压力，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以 下简称“公司”）持续推进与部分债权人的债务商谈与重组。近日，公司与部分 债权人签署了债务重组相关协议，现将有关进展情况公告如下：

一、新增债务重组情况

1、基本情况

2020 年9 月8 日，公司与黄治国、黄海荣、余波三人分别签署了《债务重 组之偿还协议》，涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）合计为 17,730,526.48 元，公司与上述三人达成的债务豁免金额合计为12,411,368.54 元，豁免后需偿还的债务金额合计为5,319,157.94 元。协议签署后，公司将根

据协议约定就豁免后的债务进行分期偿还，具体情况如下。

序号		债权人	债务重组前的账面金额（元）	债务豁免金额（元）	豁免后需偿还的债务金额（元）	偿还安排
1		黄治国	9,032,532.36	6,322,772.65	2,709,759.71	协议生效之日起
2		黄海荣	6,690,764.71	4,683,535.30	2,007,229.41	30 天内支付约40%；2020 年底前
3		余 波	2,007,229.41	1,405,060.59	602,168.82	支付剩余部分。
	合计		17,730,526.48	12,411,368.54	5,319,157.94

2、债务重组交易对方

本次债务重组涉及三个债权人，黄治国、黄海荣、余波目前系公司持股5% 以下股东。公司所欠三人上述款项，系公司发行股份及支付现金购买深圳市卓誉 自动化科技有限公司100%股权而应向原股东支付的现金对价。

黄治国、黄海荣、余波不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司 关联方。

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3、债务重组方式

因公司部分银行账户被冻结，为便于债务重组顺利进行，公司通过全资子公 司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）以货币资金代偿的方式 与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接向债权人支付豁免后的债务金额，相关 债权债务关系了结。

二、累计债务重组情况

截至2020 年9 月8 日，公司在2020 年与债权人已签署债务重组相关协议涉 及的债务规模（指债务重组前的账面金额）约为8,230.14 万元，与债权人达成 的债务豁免金额约为3,971.29万元，豁免后需偿还的债务金额为4,258.85 万元。 有关债务重组事项可见公司前期公告内容。

协议签署后，公司根据协议约定履行付款义务。截至本公告披露日，上述债 务重组事项，除2,278.13 万元（含本次531.92 万元）因未到付款时间而尚未支 付外，其他债务均已清偿了结。

三、债务重组协议主要内容

甲方：黄治国/黄海荣/余波

乙方：广东雪莱特光电科技股份有限公司

丙方：佛山雪莱特照明有限公司

乙方、丙方与黄治国、黄海荣、余波三人分别签署《债务重组之偿还协议》： 1、各方一致确认，债务偿还方案按照以下内容执行：资金折扣比率为30.00%， 即实际向甲方支付的总偿还金额=标的债务金额*30.00%（下称“折扣债务”）。 各方同意按照如下方式支付前述折扣债务：在本协议生效之日起30 天内支付约 40%，剩余部分于2020 年12 月31 前支付完毕。

2、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，甲方无条件、不可撤销 的放弃向乙方主张标的债务项下的任何权利。甲方保证不再通过诉讼、仲裁、强 制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向乙方追索标的债务。如甲方持有 未兑付票据的，则应在签订本协议之日三日内将票据清户，不再主张任何票据权 利；如已背书的，则由甲方承担兑付义务。

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3、丙方代乙方向甲方偿还本协议第1 条约定的债务，丙方代乙方付款的视 为乙方的支付。

4、本协议签订后视为甲乙双方的全部债权债务一次性、终局性得到解决。 乙方对甲方所负的任何债务（含本协议确定的标的债务及或有债务）全部消灭。 如乙方、丙方未依约履行，甲方仅有权按照上述第1 条折扣债务（扣减乙方已付 款）向乙方主张权利。

5、各方违反本协议约定的义务的，守约方有权追究违约方的违约责任并要 求其赔偿损失，违约方承担守约方维权产生的诉讼费、保全费、律师费等合理费 用。

6、若甲方违反本协议所约定的义务的，甲方应当在违约情形发生之日起的 10 个工作日内向丙方返还其已经实际支付的全部款项，且甲方应向丙方支付相 应的违约金，违约金计算标准为：以实际支付金额为基数，按每日千分之一，直 至全部返还之日止。

7、本协议自各方盖章后生效。

四、对公司的影响

实施债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减 轻公司债务压力，改善公司的财务状况，实现扭亏为盈。

截至目前，公司通过实施债务重组累计获得债权人豁免的债务金额约为 3,971.29 万元，上述豁免金额将根据债务重组协议履行完成情况确认当期损益， 具有一定的不确定性，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年9 月8 日

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