CNLIGHT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 11, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-112

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于公司实施债务重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为有效解决债务问题、减轻偿债压力，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以 下简称“公司”）持续推进与部分债权人的债务商谈与重组。2020 年8 月1 日， 公司披露了《关于实施债务重组的公告》（公告编号：2020-106）。近日，公司与 部分债权人签署了债务重组相关协议，现将有关进展情况公告如下：

一、新增债务重组情况

1、基本情况

近日，公司与35 家债权人签署了债务重组之偿还协议或执行和解协议，涉 及的债务规模（指债务重组前的账面金额）为1,147.93 万元，与债权人达成的 债务豁免金额为557.37 万元，豁免后需偿还的债务金额为590.56 万元。协议签 署后，公司根据协议约定履行付款义务。截至本公告披露日，上述豁免后需偿还 的债务均已清偿了结。

2、债务重组交易对方

本次债务重组涉及35 个债权人，均为企业法人，主要系公司LED 照明、汽 车灯等主营业务相关债权人，经公司核实，相关债权人均不属于《深圳证券交易 所股票上市规则》规定的公司关联方。

3、债务重组方式

因公司部分银行账户被冻结，为便于债务重组顺利进行，公司通过全资子公 司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）以货币资金代偿的方式 与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接向债权人支付豁免后的债务金额，相关 债权债务关系了结。

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二、累计债务重组情况

截至2020 年8 月10 日，公司在2020 年与债权人已签署债务重组相关协议 涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）约为5,674.54 万元，与债权人达 成的债务豁免金额约为2,319.40 万元，豁免后需偿还的债务金额为3,355.14 万元。有关债务重组事项可见公司前期公告内容。

协议签署后，公司根据协议约定履行付款义务。截至本公告披露日，上述债 务重组事项，除1,746.15 万元因未到付款时间而尚未支付外，其他债务均已清 偿了结。

三、债务重组相关协议

根据实际情况，部分债务重组由公司与各债权人、佛山雪莱特协商一致后签 署债务重组之偿还协议，部分由法院组织和解并签订执行和解协议。

（一）债务重组之偿还协议主要内容如下：1、截至本协议签署之日，基于 公司生产经营与债权人产生债权债务，在满足本协议约定的条件下，各方自愿按 照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。债务重组协议生效之日，一次性/分 期向债权人支付协议约定的减免后的债务金额。2、自本协议生效之日，除本协 议约定权利义务外，债权人无条件、不可撤销的放弃向公司主张标的债务项下的 任何权利。债权人保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财 产保全等方式向公司追索标的债务。如债权人持有未兑付票据的，则应在签订本 协议之日二日内将票据清户，不再主张任何票据权利；如已背书的，则由债权人 承担兑付义务。3、债权人应在本协议签署生效后申请中止强制执行，及向法院 申请解除对公司资产的查封、冻结、扣押等，诉讼费由公司承担。4、本协议签 订后视为各方的全部债权债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任 何债务全部消灭。如公司、佛山雪莱特未依约履行，债权人有权就原标的债务剩 余部分申请恢复强制执行申请以便主张权利。4、佛山雪莱特代公司向债权人偿 还本协议约定的债务，佛山雪莱特代公司付款的视为公司的支付。5、本协议自 各方盖章后生效。

（二）执行和解协议主要内容如下：公司承诺在规定时间内支付减免后的债 务金额，余款由债权人自愿放弃，案件全部执行完毕。若公司未按上述约定按时

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足额履行的，则债权人有权按原判决书恢复强制执行。

四、对公司的影响

实施债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减 轻公司债务压力，改善公司的财务状况，实现扭亏为盈。公司将持续推进与债权 人的债务重组，积极履行相应协议，减轻诉讼负担。

截至目前，公司通过债务重组累计获得债权人豁免的债务金额约为 2,319.40 万元，上述豁免金额将根据债务重组协议履行完成情况确认当期损益， 具有一定的不确定性，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年8 月11 日

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