CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2022-071

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 次会议于2022 年10 月28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议的通知于2022 年10 月25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主 持，会议应到表决董事7 人，实际参与表决董事7 人（董事柴华、何昕佶、王静、 曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季 度报告》（公告编号：2022-073）。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分 限制性股票的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年10 月28 日