CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 002076 证券简称： ST 雪莱 公告编号： 2021-102

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一 次会议于 2021 年 11 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第六届 监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由 监事刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》。

选举刘由材先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 29 日