CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2021-046

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三 十二次会议于 2021 年 6 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2021 年 5 月 28 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持， 会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

1 、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次共同投资设立合资公司系生产经营中的正常行为， 关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设 立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东 利益的情形。

2、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司接受 财务资助暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接受关联企 业财务资助事项的交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本 次子公司接受财务资助事项不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害

1

公司和中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第五届监事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 2 日

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