CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-169

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 十四次会议于2020 年12 月14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 本次会议的通知已于2020 年12 月11 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼 树忠主持，会议应到表决董事7 人，实际参与表决董事7 人（其中：出席现场会 议的董事6 人，董事叶剑平以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表 决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2020 年限制性股票的议案》。公司董事冼树忠、张桃华回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为 公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司2020 年限制性 股票授予条件已经成就。根据公司2020 年第六次临时股东大会的授权，董事会 同意确定以2020 年12 月14 日作为公司2020 年限制性股票激励计划限制性股票 的授予日，授予11 名激励对象1500 万股限制性股票，授予价格为1.0 元/股。 详见2020 年12 月15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 激励对象授予2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2020-171）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

《第五届董事会第五十四次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年12 月14 日

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