CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-139

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 十二次会议于2020 年10 月30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 本次会议的通知已于2020 年10 月27 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼 树忠主持，会议应到表决董事6 人，实际参与表决董事6 人（其中：出席现场会 议的董事5 人，董事叶剑平以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表 决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年第三季度报告》。

《2020 年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2020 年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

2、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施债务重组暨 关联交易的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 实施债务重组暨关联交易的公告》。

3、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分自用房地

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产转为投资性房地产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司利用部分自用闲置房地产用于出租获取收益，不影响 公司的生产经营，可以提高资产使用效率，出租获得的租金有利于公司整体收益 的提高。公司以上自用闲置房地产拟计入投资性房地产，符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》规定，不涉及以往年度的追溯调整。公司目前投资性房地 产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类 似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计 量具有可操作性。基于以上，董事会同意本次公司部分自用房地产计入投资性房 地产及采用公允价值进行后续计量。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

4、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2020 年 第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2020 年11 月17 日14:30 在公司召开2020 年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开公司2020 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年10 月30 日

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