CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 24, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-132

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 十一次会议于2020 年9 月23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议的通知已于2020 年9 月21 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠 主持，会议应到表决董事6 人，实际参与表决董事6 人（其中：出席现场会议的 董事2 人，董事叶剑平、王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次 会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分存货报废处 置的议案》。

公司本次存货报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规 定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发 展需要，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同 意本次存货报废处置。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司部分存货报废处置的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第五十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2020 年9 月24 日

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