CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 24, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-133

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二 十六次会议于 2020 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议的通知已于 2020 年 9 月 21 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘 由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：出席现场会 议的监事 2 人，监事程杨以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司部分存货报废处 置的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司 会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、 依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关 联方，同意公司本次部分存货报废处置事项。

三、备查文件

《第五届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 24 日

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