CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-126

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 十次会议于 2020 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。因事 项紧急，本次会议的通知于 2020 年 9 月 9 日以邮件形式发出。经公司董事推举， 本次会议由董事柴华主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其 中：出席现场会议的董事 2 人，董事叶剑平、王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表 决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于补选董事长的议案》。 董事冼树忠回避表决。

施新华已辞去公司董事及相关职务，将不再在公司担任任何职务。鉴于公司 董事长空缺，董事会同意补选董事冼树忠为公司第五届董事会董事长及提名委员 会委员，任期同第五届董事会一致。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表 人由施新华变更为冼树忠。董事会授权相关人员办理法定代表人工商变更登记事 宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事长辞职及补选董事长的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

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特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2020 年 9 月 9 日

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