CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-087

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十七次会议于2020 年6 月23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议的通知已于2020 年6 月22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华 主持，会议应到表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。本次会议的召集、召开 和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分债务获得豁 免并签署相关协议的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 部分债务获得豁免并签署相关协议的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第四十七次会议决议

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年6 月23 日

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