CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-070

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十五次会议于 2020 年 5 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。因 事项紧急，本次会议的通知已于 2020 年 5 月 14 日以邮件形式发出。经公司董事 推举，本次会议由董事冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 3 人，独立董事王晓先、苗应建、陈本荣以通 讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监 事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》。董事施新华回避表决。

柴国生已辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职 务，并不再担任公司法定代表人职务。鉴于公司董事长空缺，董事会同意补选董 事施新华为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员， 任期同第五届董事会一致。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由柴国 生变更为施新华。董事会授权相关人员办理法定代表人工商变更登记事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、 副总裁辞职及补选董事长的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

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特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日

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