CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码： 002076 证券简称： *ST 雪莱 公告编号： 2020-071

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于董事长、副总裁辞职及补选董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 14 日收到公司董事长柴国生、副总裁何立递交的书面辞职报告。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司召开董事会补选了第五届董事会董事长。现 就有关情况公告如下：

一、公司董事长辞职情况

1992 年 12 月至今，柴国生一直担任公司董事长，勤勉尽责，为公司沥尽心 血，为促成公司获得更好地发展，柴国生向公司及董事会提出辞去公司董事、董 事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，柴国生将不再担任 公司任何职务。因《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，故柴国生将不再 担任公司法定代表人职务。

柴国生辞职后，仍为公司当前第一大股东，直至公司 2020 年度非公开发行 A 股股票实施完成，在此期间柴国生将全力支持配合公司非公开发行相关事项。 截至 2020 年 5 月 14 日，柴国生持有公司股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%；柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份 166,741,848 股，占公司 总股本的 21.82%。

柴国生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，柴国生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。

柴国生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展、上市做 出了巨大贡献。公司董事会向柴国生在任职董事长期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！

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二、公司副总裁辞职情况

因个人原因，何立向公司及董事会提出辞去公司副总裁职务。辞职后，何立 继续担任公司全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司董事长、法定代表人。 截至 2020 年 5 月 14 日，何立持有公司股份 10,292,625 股，占公司总股本的 1.35%。 根据《公司章程》等有关规定，何立的辞职报告自送达董事会之日起生效。

三、公司补选董事长情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意补选董事施新华为公司第五届董 事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任期同第五届董事会一致。 根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由柴国生变更为施新华。 施新华个人简历详见附件。

四、其他说明

公司董事会由七名董事组成，因柴国生辞职，公司将尽快完成一名董事的增 补工作。本次人员变动后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会、监事会拟延期换届，有关具体内容可见公司于 2020 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编 号：2020-067）。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

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附件：施新华个人简历

施新华，中国公民，男，1980 年 4 月出生，无境外永久居留权，毕业于沈 阳航空航天大学国际经济专业，经济学学士，中国人民大学公共管理学院硕士在 读。2015 年至今，在上海捷灿资产管理有限公司任总经理。2020 年 3 月 31 日起， 任职广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会非独立董事。

施新华与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。截至目前，施新华未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，施新华不属于失信被执行人。 施新华目前未持有公司股票（公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，施新华拟认购本次发行的全部股份。按照本次 发行股票数量 229,233,910 股测算，本次发行完成后，施新华将直接持有公司 23.08%的股份，成为公司的第一大股东、新的实际控制人。本次非公开发行方案 已于 2020 年 4 月 30 日经公司股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准， 在获得中国证监会核准后执行）。

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