CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码： 002076 证券简称：雪莱特 公告编号： 2020-059

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十四次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2020 年 4 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生主持，会 议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年第一季度报告》。 《2020 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2020 年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

三、备查文件

《第五届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

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