CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码： 002076 证券简称：雪莱特 公告编号： 2020-018

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五 届监事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 27 日以现场投票表决方式在公司会议室 召开。本次会议的通知于 2020 年 2 月 21 日以邮件形式发出。本次会议由监事会 主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 2 人（监事程 杨因个人工作原因请假）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地 反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意 本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减 值准备的公告》、《监事会关于第五届监事会第二十一次会议的专项意见》。 三、备查文件

《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日

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