CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 22, 2019

证券代码： 002076 证券简称：雪莱特 公告编号： 2019-105

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱 特”）第五届董事会第三十七次会议于 2019 年 10 月 21 日以现场表决方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 15 日以邮件形式发出。本次会 议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际出席现场会议并参与 表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分监 事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权

的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十七次会议决议》

2. 《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日

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