CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 6, 2019

证券代码： 002076 证券简称：雪莱特 公告编号： 2019-087

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱 特”）第五届董事会第三十五次会议于 2019 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本 次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 3 人，董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决 方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高 管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步加强公司治理，维护全体股东合法权益，根据中国证监会修订并发 布的《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对 《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案、《公司章程》（2019 年 8 月）。

2. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董事会议事 规则 > 的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，结合《公司章程》修 订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》，具体内容详见刊登于

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》（2019 年 8 月）。

3. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 信息披露管 理办法 > 的议案》。

根据公司实际情况，董事会同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理办法》（2019 年 8 月）。

4. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董事会审计 委员会工作条例 > 的议案》。

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，结合《公司章程》修 订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会审计委员会工作条例》，具体内容 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作条例》 （2019 年 8 月）。

5. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董事会秘书 工作制度 > 的议案》。

根据有关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会秘书工作 制度》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书 工作制度》（2019 年 8 月）。

6. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《资产减值准备计提及 核销管理制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的 合法权益，同时为了准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真 实性，根据《企业会计准则》、《深圳中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，公司制定了《资产减值准备计提及核销管理制度》，具体内容详见刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

7. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于追认为控股子公 司提供财务资助的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司向全资子公司及孙公司提供财务资助主要是为了支持其日常经营发展， 是在不影响公司正常经营的前提下做出的，有利于其业务开展和资金筹措，提 高资金运用效率，进而提升公司业绩水平，符合公司整体利益。董事会同意追 认上述财务资助事项，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内

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容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于追认为控股子公司提供 财务资助的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的 独立意见》。

1. 以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年

第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 8 月 23 日 14:30 在本公司召开 2019 年第六次临时股东大 会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2 019 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

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