CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-024

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于2012 年10 月24 日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，该次 会议的通知已于2012 年10 月12 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6 人，实际参与表决董事6 人，会议 由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，通过如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年第三季度 报告》及其摘要。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金 购买银行理财产品的议案》。

公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过4000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》。

公司2012 年向中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请综 合授信额度总计为人民币玖仟捌佰万元整。

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四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于广东证监局现场检 查结果告知书所涉问题整改方案的议案》。

公司于2012 年7 月30 日至8 月3 日接受广东证监局检查组对公司2011 年 年报信息披露、公司治理等情况的现场检查，并于2012 年9 月上旬收到《中国 证券监督管理委员会广东证监局现场检查结果告知书》（[2012]29 号），根据 该文件内容和要求，公司积极展开内部整改，形成整改方案。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、以4 票同意（关联董事柴国生先生、王毅先生依法回避表决），0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于与广州雪莱星照明电器有限公司的关联关系及与 该关联方2010 年－2012 年日常关联交易的议案》。

公司三名独立董事出具了表示同意提交第三届董事会第十五次会议审议的 事前认可意见：根据有关规定和要求，我们认真审阅广州雪莱星照明电器有限公 司与本公司2010 年－2012 年日常关联交易的材料，并向有关方面进行了调查， 我们同意将广州雪莱星照明电器有限公司与本公司2010 年－2012 年日常关联交 易事项提交第三届董事会第十五次会议审议，并按规定进行披露。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日

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