CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2011-029

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九 次临时会议于2011 年12 月14 日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于2011 年12 月12 日以电话形式发出。本次会议应参与表决董事6 人，实际参与表决董 事6 人，会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任柴国生先生为公司总裁的议案》。柴国生先生个人简历详见附件。

至此，柴国生先生担任公司董事长、总裁职务，全面主持公司经营管理工作。

特此公告。

二〇一一年十二月十四日

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附件：柴国生先生个人简历

柴国生，男，1953 年生，复旦大学光学系电光源专业毕业，高级工程师， 国务院特殊津贴获得者。1992 年12 月至2004 年4 月，创立南海市华星光电实 业有限公司，并先后担任总经理、董事长兼总经理职务；2004 年4 月至2004 年 10 月，任广东华星光电有限公司董事长兼总经理。现任广东雪莱特光电科技股 份有限公司董事长，中国照明学会常务理事、副理事长，中国照明电器协会常务 理事。2004 年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国 家科学技术进步奖二等奖证书。

柴国生先生为公司实际控制人，现持有公司股票 77,672,812 股，占公司总股份 的42.15%。除与公司董事王毅先生存在关联关系外（王毅先生系柴国生先生的妹 妹的配偶），与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东之间无 关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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