CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 18, 2009

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2009-031

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十次会议于2009 年12 月18 日以通讯投票表决方式召开，会议通知于 12 月 16 日以邮件形式送达。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于聘任立信大华会 计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构的议案》。

公司 2009 年审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所 有限公司合并。合并后的事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。

公司同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009 年审计机构，并将此 议案提请股东大会审议批准。

独立董事对此事项发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构的独立意见》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2010 年第 一次临时股东大会的通知》：公司定于2010 年1 月8 日上午9 点在本公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司 为公司2009 年审计机构的议案》，详见公司于同日发布的《关于召开2010 年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 二OO 九年十二月十八日

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