CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2021-053

中伟新材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共计 6,580 户，股份数量为 2,737,930 股，占发行后总股本的 0.4806%，限售期为自公司股票上市 之日起 6 个月。

2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 7 月 2 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3184 号）同意注册，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公 司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，并于 2020 年 12 月 23 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 512,680,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 569,650,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 526,811,930 股，占发行后总股本的比例为 92.4799%；无流通限制及限售安排的股票数量为 42,838,070 股，占发行后总股本的比例为 7.5201%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之 日起 6 个月，股份数量为 2,737,930 股，占发行后总股本的 0.4806%。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中伟新材料股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致 股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限 售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者应当承

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诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不

存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东不存法违规担

保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 2 日（星期五）。

• 2.本次解除限售股东户数共计 6,580 户。

• 3.本次解除限售股份数量为 2,737,930 股，占发行后总股本的 0.4806%。

4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 （股）	占总股本 比例	本次解除限售数量 （股）	剩余限售股数量 （股）
首次公开发行网 下配售限售股	2,737,930	0.4806%	2,737,930	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，亦

不存在离职未满半年的董事、监事、高级管理人员情形。本次解除限售股份不存在被质押、 冻结的情形。限售股上市流通明细详见附表《限售股份解限明细数据表》。

四、股本结构变动表

	本次变动前	本次变动前	本次变动数	本次变动后	本次变动后
股份性质	数量（股）	比例	增+/减-	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	522,102,030	91.6531%	-2,737,930.00	519,364,100	91.1725%
高管锁定股	0	0.0000%	-	0	0.0000%
首发后限售股	2,737,930	0.4806%	-2,737,930.00	0	0.0000%
首发前限售股	512,680,000.00	89.9991%	-	512,680,000.00	89.9991%
首发后可出借限售股	6,684,100.00	1.1734%	-	6,684,100.00	1.1734%
二、无限售条件流通股	47,547,970.00	8.3469%	+2,737,930.00	50,285,900	8.8275%
总股本	569,650,000.00	100.0000%	-	569,650,000.00	10000.0000%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符

合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

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交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发 行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上， 保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

• 2.限售股份解除限售申请表；

• 3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见；

5.深交所要求的其他文件。 特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日

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