CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

中伟新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 15 日召开第一届董事会 第二十五次会议,审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司 湖南中伟新能源科技有限公司(以下简称"湖南中伟新能源")增资 7 亿元人民币、向全资 子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司(以下简称"中伟贸易")增资 7 亿元人民币、向 全资子公司中伟(香港)新材料科技贸易有限公司(以下简称"中伟香港贸易")增资 3.8 亿港元,并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交 股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、增资对象的基本情况

(一)湖南中伟新能源

1.公司名称:湖南中伟新能源科技有限公司

2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

• 3.住所:宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号
• 4.法定代表人:刘兴国
• 5.注册资本:人民币 168,000 万元
• 6.成立日期:2016 年 12 月 26 日
• 7.营业期限:2016 年 12 月 26 日至 2036 年 12 月 25 日

8.经营范围:新能源技术推广;新能源的技术开发、咨询及转让;新材料技术开发服务; 汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产;锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售; 销售本公司生产的产品;化工产品检测服务:蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;再生物资 回收与批发;废弃电器电子产品回收处理;废旧物资回收(含金属);电子设备回收技术咨

询服务;再生资源综合利用;金属废料和碎屑加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:公司持有湖南中伟新能源 100%股权,本次增资完成后,其股权结构不变。 10.主要财务指标:

湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	年月日2021930/	年月日20201231/
	年月20211-9	年度2020
总资产	1,035,903.65	445,761.14
净资产	217,363.49	136,699.64
营业收入	739,644.47	356,569.22
净利润	24,211.89	17,822.11

(二)中伟贸易

1.公司名称:湖南中伟正源新材料贸易有限公司

2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号

4.法定代表人:李成

5.注册资本:人民币 100,000 万元

6.成立日期:2016 年 11 月 23 日

7.营业期限:2016 年 11 月 23 日至 2066 年 11 月 22 日

8.经营范围:锂离子电池材料、化工产品的销售;金属及金属矿、机械设备、五金产品 及电子产品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:公司持有中伟贸易 100%股权,本次增资完成后,其股权结构不变。

10.主要财务指标:

中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	年月日2021930/	年月日20201231/
	年月20211-9	年度2020

总资产	408,126.80	220,281.06
净资产	101,655.37	60,296.04
营业收入	694,906.70	460,670.19
净利润	1,335.96	1,350.45

(三)中伟香港贸易

1.公司名称:中伟(香港)新材料科技贸易有限公司

2.成立日期:2019 年 2 月 27 日

3.注册资本:1,000 万港元

4.地址:中国香港九龙尖沙咀广东道 21 号海港城英国保诚大厦 21 楼 2111-13 室

5.公司类型:有限公司

6.商业登记证号码:70408743-000-02-21-4

7.股权结构:公司持有中伟香港贸易 100%股权,本次增资完成后,其股权结构不变。

8.主要财务指标:截至 2021 年 9 月 30 日总资产 32,424.79 万元,净资产 992.66 万元; 2021 年 1-9 月营业收入 54,142.96 万元,净利润 320.04 万元。

二、出资方式及资金来源

上述增资均采用现金出资方式进行,出资金额均由公司自筹。增资后,上述公司仍为公 司全资子公司,具体增资内容如下:

单位:万元人民币

公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本
湖南中伟新能源	168,000	70,000		328,500
中伟贸易	100,000	70,000	采用现金方式,出资金额均由公司自筹。	170,000
中伟香港贸易	万港元1,000	万港元38,000		万港元39,000

说明:经公司于 2021 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过, 为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,拟使用"补充流动资金"项目的 部分募集资金 90,500.00 万元向湖南中伟新能源增资,增资完成后,湖南中伟新能源的注册 资本由 168,000.00 万元变更为 258,500.00 万元,叠加本次使用自有资金增资 70,000 万元, 湖南中伟新能源的注册资本变更为 328,500.00 万元。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司,为积极应对新能源行业未来发展趋 势,通过对三家全资子公司的增资,将有利于提高子公司综合竞争力,改善其资本结构和财 务状况,增强持续经营能力,有利于公司优化资源配置、完善战略布局,提升公司产能、扩 大市场规模,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金, 所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大不利 影响。本次增资风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十六日