CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-021

中伟新材料股份有限公司

关于投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

基于中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划以及国际化发展战略 布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司于 2021 年 3 月 22 日召开第一届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司投资设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资 金出资 1,000 万港元在香港设立全资子公司中偉香港新能源科技有限公司，并授权公司管理 层负责办理本次设立香港子公司的相关事宜。

根据公司《章程》及相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。有关本次设立香港子公司的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次设立香港子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 二、设立子公司的基本情况

• 1.公司名称：中偉香港新能源科技有限公司

• 2.英文名称：Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Limited

• 3.注册资本：1,000 万港元

• 4.资金来源：自有资金

• 5.注册地点：中国香港九龍尖沙咀廣東道 21 號海港城英國保誠保險大廈 21 樓 2111-13

室

• 6.经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广（以最终

• 注册为准）

  • 7.股东结构：公司持有 100%股权

  • 8.法定代表人：陶吴

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三、设立子公司的目的、风险及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，在 政策、文化和人才等方面具有明显优势。公司在香港设立子公司充分利用区域优势，符合公 司战略规划，香港子公司作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，加强公司与国 际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略 目标的实现。

本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资尚需工商行政管理部门、商务主管部门、国家发展改革委及外汇管理部门 等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时 履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会 二〇二一年三月二十三日

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