CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 25, 2025

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

公告编号：2025-106

中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理 人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2025 年度部分日 常关联交易实施主体的议案》

关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。

由于关联方贵州新铂材料科技有限公司（以下简称“贵州新铂”）对业务进行调整，为 便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司需在 2025 年度原预计向贵州新铂销售商 品及提供行政服务的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南中伟金能新材料有 限责任公司及其子公司。

本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业 务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司日常关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则， 以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利 益的情形。综上，公司董事会同意本次日常关联交易实施主体调整事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易实施主体的公告》等公告。

三、备查文件

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• 1.公司第二届董事会第三十八次会议决议；

• 2.公司第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议；

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会 二〇二五年九月二十六日

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