CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-042

中伟新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 17 日上午 10 点以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件等形式发出， 会议应到董事七人，实到七人，均以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宁乡经开区管委会签署中伟新 能源全球研发基地暨年产 3.5 万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目落户 国家级宁乡经济技术开发区合同书的议案》

具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署中伟新能源全球研 发基地暨年产 3.5 万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目落户国家级宁乡 经济技术开发区合同书的公告》（公告编号：2021-043）。

三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

==> picture [59 x 11] intentionally omitted <==

二〇二一年五月十八日

1