CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-002

中伟新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日上午 10 点，在湖南省长沙市宁乡市中伟新能源会议室以现场和通讯方式召开。会议 通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人，其中董事 葛新宇先生以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与钦州市人民政府签署中伟股 份北部湾产业基地项目投资合同书的议案》

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署北部湾产业基地项 目投资合同书的公告》（公告编号：2021-003）。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司董事会同意根据公司与钦州市人民政府签订的《中伟股份北部湾产业基地项目投资 合同书》，公司拟在钦州建设中伟股份北部湾产业基地项目，主要经营三元前驱体、四氧化 三钴等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。其中一期项目主要建设年产 15 万吨前驱体和 7 万吨金属镍钴及其综合循环回收设施，为确保项目的投资建设及运营管理， 公司设立两家下属子公司实施上述项目的投资、建设和运营。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2021-004）。

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3.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计 划的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称“华泰联合”）出具专项核查意见。详见披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会 议相关事项的事前认可意见》、《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》、华泰联合出具的《关于中伟新材料股份有限公司 2021 年 度预计日常关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计日 常关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行 费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金， 置换金额合计为人民币 1,431.20 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，审计机构天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具专项鉴证报告，保荐机构华泰联合出具 专项核查意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《中伟新材料股份有 限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、天职国际出具的《中 伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证 报告》、华泰联合出具的《关于中伟新材料股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用 及预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体内容详见公司2021年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付 发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

5.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行/融资租 赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司 提供关联担保的议案》

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公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会 议相关事项的事前认可意见》及《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司 2021 年度的发展战略及财务预算，公司及子公司拟向银行/融资租赁平台 申请综合授信（含融资租赁）额度，并对此授信（含融资租赁）额度项下的担保暨控股股东、 实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度累计不超过人 民币 200 亿元，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇 票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等业务。在上述授信额度（含融资 租赁）内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际 发生的融资金额为准，上述授信额度（含融资租赁）的有效期自股东大会审议通过之日起 2 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准）， 授信（含申请融资租赁）期限内，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行 /融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联 方为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-007）。

6.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华泰联合出具专项核 查意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司独立董 事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《中伟新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、华泰联合出具的《关于中 伟新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

7.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合出具专项核查意见。详见披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《中伟新材料股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、华泰联合出具的《关于中伟新材料股份有 限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

8.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股 东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合 的方式在湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中部产业园召开 公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2021-0010）。

三、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

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二〇二一年一月二十一日

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