CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

中伟新材料股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为中伟新材料股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场和态 度，我们对公司第一届董事会第十二次会议的相关事项进行了事前核查，现发表 事前认可意见如下：

一、关于公司 2021 年度日常关联交易计划事项的事前认可意见

我们认真审议了董事会提供的《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议 案》，该关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第一届董事会第十二次会议审 议，关联董事应当回避表决。

二、关于公司及子公司拟向银行 / 融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁） 额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项的事 前认可意见

我们认真审议了董事会提供的《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综 合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保 的议案》，该关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损 害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第一届董事会第十二次会 议审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文，为公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见签字页）

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（本页无正文，为公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见签字页）

独立董事签字：

曹 越

李 巍

刘芳洋

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日

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