CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-037

中伟新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 2:00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 4 月 29 日

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2021 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

1

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议的地点：湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中 部产业园。

二、会议审议事项

1.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

• 2.关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

• 3.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

• 4.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

• 5.关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

• 6.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

• 7.关于续聘 2021 年度审计机构的议案

• 8.关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

• 9.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

• 10.关于公司 2021 年度套期保值计划的议案

11.关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案

12.关于修订<独立董事工作制度>的议案

13.关于修订<对外担保管理办法>的议案

14.关于修订<对外投资管理办法>的议案

15.关于修订<股东大会议事规则>的议案

16.关于修订<关联交易管理办法>的议案

17.关于修订<募集资金管理制度>的议案

上述议案 11 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议，具体内容详 见公司 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
5.00	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2020 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2021 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

2

9.00	关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司2021 年度套期保值计划的议案	√
11.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√
12.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
13.00	关于修订<对外担保管理办法>的议案	√
14.00	关于修订<对外投资管理办法>的议案	√
15.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
16.00	关于修订<关联交易管理办法>的议案	√
17.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电 话登记。

2.登记时间

2021 年 5 月 7 日（星期五）12:00-14:00

3.登记地点：湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中部产业

园

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前 两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）， 以便确认登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：

wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系人：曾先生

联系电话：0856-3238558

传真：0856-3238558

通讯地址：湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中部产业园

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

3

七、备查文件

• 1.第一届董事会第十四次会议决议；

• 2.第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司2021年度套期保值计划的议案
11.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√
12.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
13.00	关于修订<对外担保管理办法>的议案	√
14.00	关于修订<对外投资管理办法>的议案	√
15.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
16.00	关于修订<关联交易管理办法>的议案	√
17.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

5

1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9:15至

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 “ ” “ ” 份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件二：

中伟新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号			持股数量
联系电话			联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

注：

• 1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月6日17:00之前送达、邮寄或传真方式

• 送达公司，不接受电话登记。

• 3.参加现场会议的股东或代理人，请在2021年5月7日12:00-14:00之间到达会议召开的会

• 议室提交股东登记表。

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公 司2020年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表 决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司2021年度套期保值计划的议案
11.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√
12.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
13.00	关于修订<对外担保管理办法>的议案	√
14.00	关于修订<对外投资管理办法>的议案	√
15.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
16.00	关于修订<关联交易管理办法>的议案	√
17.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

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