CMT — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/28	發言時間	14:54:21
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司105年度股東常會全面改選董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.發生變動日期:105/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人洪順地 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人楊克禮 監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人陳朝宗 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人洪順地 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人楊克禮 獨立董事：趙國樑/中國驗船中心董事長 獨立董事：賴世聲/萬華企業(股)公司董事 監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人唐曉東 監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人陳朝宗 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事及監察人任期屆滿、獨立董事新任 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪48,730,256股 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝48,730,256股 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛48,730,256股 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人洪順地48,730,256股 董事：航偉投資控股股份有限公司代表人楊克禮48,730,256股 獨立董事：趙國樑 0 股 獨立董事：賴世聲 0 股 監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人唐曉東1,000股 監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人陳朝宗1,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~105/06/30 9.新任生效日期:105/07/01 10.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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