CMT — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

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100502 ※本次股東常會恕不發放紀念品
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
臺北北門郵局第 11973 號信箱 請股東多加利用 「股東e服務」 電子投票行使表決權
中國航運股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 國 內
股務語音專線： (02)23892999 證券代號： 2612
郵 資 已 付
網址： https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00 ～ 17:00
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
股務表單 e 通 知
立即開通
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
中國航運股份有限公司 33 現金股利領取方式登記表 委 託 書 使 用 規 則 摘 要
請蓋原留印鑑 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
戶號 戶名 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為
親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理
原 登 記 人者視為委託出席。
銀行帳號 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開
銀 行 代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一
七七條規定辦理。
茲同意本人每年度現金股 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之
徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持
被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之
意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託
中國航運股份有限公司現金股利領取方式登記表 33 書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人
為限。
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構
受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章
原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
方式代替之。
四、本登記表請填妥蓋章後於五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 113年5月31日前寄達凱基證券股份有限公司。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重
慶南路一段二號五樓）。
鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
33 中國航運股份有限公司一一三年股東常會 33 委 託 書 股東戶號 委託人(股東) 編號簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數
出席通知書 代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月31日舉行之股東常會，代理
人並依下列授權行使股東權利：
姓名或名稱
時間： 113 年 5 月 31 日 ( 星期五 ) 上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
地點：台北市忠孝東路一段 12 號 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
台北喜來登大飯店 B2 壽廳 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.承認112年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
股東戶號： 2.承認112年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 戶 號
股東戶名： 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。 姓名或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
受託代理人 簽名或蓋章
普 通 股 股 數： 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號
姓名或名稱
※出席通知書及委託書 身分證字號
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席，但委 此 致 或統一編號
託書由股東交付徵求
中國航運股份有限公司
人或受託代理人者視 為委託出席 授權日期113年 月 日 113-1 住 址
徵求場所
及 人 員 ：
簽 章 處
第
一
聯
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新 匯
變 款
方 詳 領
式 下 更登 取
登 列 記
第
二
聯
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
第 利委證：
三 益託屬︵
聯 之書實○
二
價，者
︶
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體予三
為事檢七
。證舉三
向獎三
集金。
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A01

中國航運 113.05.31 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱

中國航運股份有限公司 股務代理機構 收 凱基證券股份有限公司 股務代理部

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指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司民國一一三年五月三十一日股 東常會，依法行使一切股東權利。 此致 中國航運股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

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中國航運股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整，假台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2壽廳，召開一一三年股東常會， 會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.112年度員工酬勞及董事 酬勞報告。5.112年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業決算表冊。2.承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。 二、本公司一一二年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：1元／股。(即每壹股盈餘分配1元)。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及 股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理 股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名 或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受 託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方 式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月30日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw) ，查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

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貴股東

A01

中國航運 113.05.31 慶

中國航運股份有限公司董事會

敬啟