CMT — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

中國航運股份有限公司 112 年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間 :112 年 6 月 9 日 ( 星期五 ) 上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段 12 號（台北喜來登大飯店 B2 喜廳）

承認事項

第一案

董事會提

案 由： 111 年度營業決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 111 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報 告在案，連同營業報告書，經審計委員會查核完畢，並經本公司董事會決議通過， 提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本議事手冊附件一及附件三 ( 第 6~8 頁及第 10~25 頁 ) 。

決 議：

第二案 董事會提

案 由： 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 111 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。盈餘分配表如下：

	(單位：新台幣元)
中國航運股份有限公司 盈餘分配表 民國111年度 項 目 金 額 期初未分配盈餘 5,970,597,436 111年度稅後淨利 766,083,083 確定福利計畫再衡量數及權益法投資影響數 13,204,800 提列10%法定公積 -77,928,788 特別盈餘公積迴轉 575,281,000 111年度可分配盈餘 1,276,640,095 截至本期累積可分配盈餘 7,247,237,531 分配項目： 股東現金股利(每股2.18元) -430,516,413 期末未分配盈餘 6,816,721,118 註：現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入，股東現金股利不足一元之畸零款部分，由本公司 轉列其他收入。 董事長： 經理人： 會計主管：	金

二、提請承認。

決議：

• 1 -

討論事項

第一案

董事會提

• 案 由：公司章程修正案。

• 說 明：一、依公司法第一百七十二條之二規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或 其他經中央主管機關公告之方式為之，擬修正本公司章程部分條文。

• 二、檢附本公司公司章程部分條文修正對照表，請參閱附件四 ( 第 26~27 頁 ) 。

決議：

第二案 董事會提

• 案 由：股東會議事規則修正案。

• 說 明：一、配合前案公司章程修正股東會開會時得採行視訊會議等方式，擬修正本公司股東會 議事規則部分條文。

• 二、檢附本公司股東會議事規則部分條文修正對照表，請參閱附件五 ( 第 28 頁 ) 。

決議：

臨時動議

散會

• 2 -