CMT — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱

股務語音專線：(02)23892999 網址： https://www.kgi.com.tw

※本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※ 防疫措施※※※ 請股東多加利用 「股東e票通」 電子投票行使表決權。 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。

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股務表單 e 通知

股東 台啟

集保結算所將於 112 年 6 月底建置 「股東 e 服務平台」，其中股務事 務電子通知平台將協助發送股利發 放電子通知。若股東同意股利發放 紙本通知改為接收電子通知者， 請於 112 年 6 月 30 日 19 : 00 起，逕至 集保結算所「股東 e 服務平台」申請。 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 愛護地球，股東同意股務 e 通知， 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 即時、便利又環保。 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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112-1 本股東決定親自出席民國一一二年六月九日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中國航運股份有限公司 法人指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 一一二

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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112-1

• 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須 將此登記表寄回。 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。 四、本登記表請填妥蓋章後於112年6月9日前寄達凱基證券股份有 限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通 知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號 予本公司股務代理機構。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並 檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

中國航運 112.06.09 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱
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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司112年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認111年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認111年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.「公司章程」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.「股東會議事規則」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國航運股份有限公司 授權日期民國112年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

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中國航運股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一二年六月九日(星期五)上午九時整，假台北市忠孝東路一段12號台北喜 來登大飯店B2喜廳，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報 告書。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.111年度員工酬勞及董 監事酬勞報告。5.111年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業決算表冊 。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「公司章程」修正案。2.「股東會議事規則」修 正案。(四)臨時動議。 二、本公司一一一年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：2.18元／股。(即每壹股 盈餘分配2.18元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】， 請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地 點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請 攜帶身分證明文件至會場申請補發。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月9日前上傳徵求人徵求資 料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 十、本次股東常會恕不發放紀念品。 中國航運 此 致 112.06.09 貴股東 中國航運股份有限公司董事會 敬啟 慶

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112-1

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。