CMT — AGM Information 2023

Mar 20, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/20	發言時間	16:26:25
發言人	唐邦正	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/20
說明	1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告書 (二)審計委員會查核111年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 (四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告 (五)111年度盈餘分配現金股利報告 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度營業決算表冊 (二)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)「公司章程」修正案 (二)「股東會議事規則」修正案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東提案權期間：112/03/31-112/04/10

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.