CMT — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

111-1

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100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股務語音專線：(02)23892999 網址： https://www.kgi.com.tw

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股東 台啟

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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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111-1 本股東決定親自出席民國一一一年五月十二日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中國航運股份有限公司 法人指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 一一一

※股東常會紀念品：統一超商商品卡50元，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯說明。

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一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 二、本登記表請填妥蓋章後於 111 年 5 月 12 日前寄達凱基證券股份有限公司。 三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 或郵寄方式辦理。

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※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(統一超商商品卡50元)發放原則：持股未 滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依 規定將於111年4月11日前上傳徵求人徵求資料彙總表 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵 求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

2.於111年4月12日至111年5月9日有採用電子投票行使 表決權且投票成功之股東，請於111年5月16日至111年 5月18日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文 件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁 之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號 5樓)領取紀念品。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束 前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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中國航運 111.05.12 慶

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

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中國航運股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：111年5月12日(限徵求1,000股(含)以上)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街74號	（02）8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委任 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託 徵求人 股東 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱 董事： 重視職業道德及 日盛證券(股)公司股務代理部 1.航偉投資控股(股)公司 品格操守、優化 台北市南京東路2段85號1樓、7樓 代表人：彭蔭剛 電話：02-25419977 公司治理、善盡 (上午9：00至16：00，例假日除外) 2.航偉投資控股(股)公司 企業社會責任、 代表人：彭士孝 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 永續經營、為股 3.航偉投資控股(股)公司 電話：02-25212335 東及社會創造最 代表人：戴聖堅 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 大效益。 4.航偉投資控股(股)公司 電話：02-23888750 代表人：周慕豪 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 5.航偉投資控股(股)公司 電話：02-23825390 代表人：梅家禮 6.航偉投資控股(股)公司 徵求持股限1,000股(含)以上之股東委託書 代表人：朱天翎 徵求時間：111年4月12日至111年5月3日 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 代表人：梅家禮 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) 6.航偉投資控股(股)公司 徵求持股限1,000股(含)以上之股東委託書 台北市中正區襄陽路6號地 址1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02電 話)2382-5390 代表人：朱天翎 徵求時間：111年4月12日至111年5月3日 新北市新莊區新莊路桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與111號(新莊老街上大眾廟正對面) 三民路口) 0928-993059(03)333-2005 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) (04)725-8207 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) (05)227-8430 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 台南市東區崇善路232巷17弄2號 (06)260-3856 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 列委任股東之姓名或名稱。 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店) 0952-088517 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年5月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認110年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認110年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.「公司章程」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.「股東會議事規則」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.「董監事選舉辦法」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.「資金貸與他人作業程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.「背書保證作業處理程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ８.「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ９.選舉第17屆董事。 １０.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國航運股份有限公司 授權日期民國111年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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中國航運股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一一一年五月十二日(星期四)上午九時整，假台北市忠孝東路1段12號台北喜來登大飯店B2壽廳，召開一一一 年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.監察人查核110年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。 4.110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。5.110年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業決算表冊。2.承認 110年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.「公司章程」修正案。2.「股東會議事規則」修正案。3.「董監事選舉辦法」修正 案。4.「資金貸與他人作業程序」修正案。5.「背書保證作業處理程序」修正案。6.「取得或處分資產處理程序」修正案。7.選舉 第17屆董事。8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、本公司一一Ｏ年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：2.68元／股。(即每壹股盈餘分配2.68元)。 三、本公司111年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：航偉投資控股股份有限公司 代表人：彭士孝、航偉投資控股股份有限公司代表人：彭蔭剛、航偉投資控股股份有限公司代表人：戴聖堅、航偉投資控股股份有 限公司代表人：周慕豪、航偉投資控股股份有限公司代表人：梅家禮、航偉投資控股股份有限公司代表人：朱天翎；獨立董事：趙 國樑、賴世聲、許逸弘；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公 告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資 料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及 會議補充資料。

五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會 場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件至會場申請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於 開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月12日至111年5月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

九、股東會紀念品(統一超商商品卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領 取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月11日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念 品予徵求人，由其轉交股東。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

• 2.於111年4月12日至111年5月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年5月16日至111年5月18日(例假日除外) 攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

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貴股東

中國航運 111.05.12 慶

敬啟

中國航運股份有限公司董事會