CMT — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/22	發言時間	16:07:20
發言人	唐邦正	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/22
說明	1.董事會決議日期:111/02/22 2.股東會召開日期:111/05/12 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2壽廳 4.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書 (二)監察人查核110年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 (四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告 (五)110年度盈餘分配現金股利報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認110年度營業決算表冊 (二)承認110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)「公司章程」修正案 (二)「股東會議事規則」修正案 (三)「董監事選舉辦法」修正案 (四)「資金貸與他人作業程序」修正案 (五)「背書保證作業處理程序」修正案 (六)「取得或處分資產處理程序」修正案 (七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第十七屆董事(含三名獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/14 11.停止過戶截止日期:111/05/12 12.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東提案權及股東提名董事(含獨立董事)候選人 期間：111/03/04-111/03/14

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.