CMT — AGM Information 2021

Sep 7, 2021

中國航運股份有限公司110年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:110 年06 月23 日(星期三)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2 喜廳） 承認事項

承認事項

第一案 董事會提 案 由：109年度營業決算表冊，提請 承認。

說 明：一、本公司109年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核 報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經本公司董事會決議通過，並送請監 察人審查完畢，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本議事手冊附件一及附件三(第8-9頁及第11-26頁) 決 議：

第二案 董事會提 案 由：109年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。盈餘分配表如下：

(單位：新台幣元)

中國航運股份有限公司 盈餘分配表 民國109年度 項 目 金 額 期初未分配盈餘 6,000,548,167 加：109年度稅後淨利 329,039,194 確定福利計畫再衡量數及權益法投資影響數 5,000,000 減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具投資 12,178,544 提列10%法定公積 32,186,065 提列特別盈餘公積 348,301,852 - 109年度可分配盈餘 58,627,267 截至本期累積可分配盈餘 5,941,920,900 分配項目： - 股東現金股利(每股1.6元) 315,975,349 期末未分配盈餘 5,625,945,551 董事長： 經理人： 會計主管：

二、提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：「股東會議事規則」修正案，提請 審議。

• 說 明：一、配合公司實務運作並參考臺灣證券交易所「OO股份有限公司股東會議事規則」 範例，擬修正本公司「股東會議事規則」第九條、第十七條及第二十條。

  • 二、本次「股東會議事規則」部分條文修正對照表請參閱附件四(第27頁)

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：「公司章程」修正案，提請 審議。

• 說 明：一、依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會之需及依上市上櫃公司治理 實務守則並配合公司業務需要擬增修公司章程第十六條、第十六條之一、第十 九條之一及第二十八條。

  • 二、本次「公司章程」部分條文修正對照表請參閱附件五(第28頁)。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：解除本公司法人董事代表人競業禁止限制案，提請 審議。

• 說 明：一、依據公司法第209條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、擬請解除本公司法人董事代表人戴聖堅先生任職本公司董事職務期間擔任環能 海運股份有限公司董事之競業禁止。

決 議：

臨時動議

散會