CMT — AGM Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/12	發言時間	17:29:30
發言人	唐邦正	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告書 (二)監察人查核109年度決算表冊報告 (三)109年度發行有擔保普通公司債報告 (四)背書保證情形報告 (五)109年度員工酬勞及董監事酬勞報告 (六)109年度盈餘分配現金股利報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認109年度營業決算表冊 (二)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)「股東會議事規則」修正案 (二)「公司章程」修正案 (三)解除本公司法人董事代表人競業禁止限制案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權期間：110/04/16-110/04/26

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.